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【央视新闻客户端】
12月19日金融一线消息，中国人民银行衢州市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江江山农村商业银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反人民币流通及反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告义务，被中国人民银行衢州市分行警告，并处264.6万元罚款。
另有4名相关责任人一同被罚，总计罚款8.5万元。
序号
当事人名称（姓名、职务）
行政处罚决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限（自公示之日起计算）
备注
1
浙江江山农村商业银行股份有限公司
衢银罚决字〔2025〕3号
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反人民币流通及反假货币业务管理规定；
4．占压财政存款或者资金；
5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
6．未按规定履行客户身份识别义务；
7．未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告义务。
警告，并处264.6万元罚款
中国人民银行衢州市分行
2025年12月11日
五年
2
余某（浙江江山农村商业银行股份有限公司业务管理部）
衢银罚决字〔2025〕6号
对浙江江山农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
处1万元罚款
中国人民银行衢州市分行
2025年12月15日
五年
3
庞某姗（浙江江山农村商业银行股份有限公司运营管理部）
衢银罚决字〔2025〕7号
对浙江江山农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
1．未按规定履行客户身份识别义务；
2．未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告义务。
处5.5万元罚款
中国人民银行衢州市分行
2025年12月15日
五年
4
毛某辉（浙江江山农村商业银行股份有限公司城关支行）
衢银罚决字〔2025〕8号
对浙江江山农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
处1万元罚款
中国人民银行衢州市分行
2025年12月15日
五年
5
郑某（浙江江山农村商业银行股份有限公司淤头支行）
衢银罚决字〔2025〕9号
对浙江江山农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
处1万元罚款
中国人民银行衢州市分行
2025年12月15日
五年
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